最高檢督辦的特大電詐案被公訴，團伙向30萬(wàn)人打詐騙電話(huà)

　　四川省成都市人民檢察院今天依法向成都市中級人民法院就“8·25”特大電信詐騙案提起公訴,該案由成都市公安局偵查終結,是最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件,涉案犯罪嫌疑人包括徐維行、曾柏叡等41人,團伙幕后指揮及管理層均來(lái)自我國臺灣地區,其詐騙窩點(diǎn)設在境外,詐騙對象涉及地域廣,被騙人數眾多,涉案金額達5000余萬(wàn)元人民幣。

　　2016年5月13日,李某接到一個(gè)自稱(chēng)是某銀行工作人員的電話(huà),被告知自己的信用卡逾期未還,身份信息疑似泄露。在對方的誘導之下,李某同意對方代為報警。緊接著(zhù),李某接到了自稱(chēng)是“武漢市公安民警和檢察官”的電話(huà),他們稱(chēng),李某涉嫌犯罪,需要對李某進(jìn)行“資金審查”。李某進(jìn)而被誘導將自己的資金通過(guò)網(wǎng)銀操作數次轉移至指定賬戶(hù)。截至5月15日,李某被騙取了共計300余萬(wàn)元。

　　這樣的遭遇不止李某一個(gè)人有。2016年3月至12月期間,一伙人采用上述詐騙方法,針對四川、云南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個(gè)地區,以老年人及婦女為主要對象,向共計30余萬(wàn)人撥打詐騙電話(huà),單筆最高被騙金額達959萬(wàn)余元。案發(fā)后,警方抓獲了該團伙有關(guān)成員。

　　今年8月7日,成都市人民檢察院受理了此案。

　　2015年底至2016年2月期間,臺灣人“偉哥”(另案處理)糾集徐維行(臺灣籍)、曾柏叡(臺灣籍)等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內設置電信詐騙團伙窩點(diǎn),并從國內招募組織被告人李俊等數十人作為話(huà)務(wù)員分赴印度,分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話(huà),謊稱(chēng)對方信用卡透支、個(gè)人身份信息可能被盜用等,騙取被害人信任,然后實(shí)施詐騙行為。

　　記者從成都市檢察院獲悉,該團伙組織嚴密,分工明確,各成員之間各司其職,互不打探消息,其詐騙手段精準,利用個(gè)性化“劇本”,針對詐騙對象多以中老年人及女性群體為主,并通過(guò)植入遠程控制系統等智能化手段對被害人電腦實(shí)施控制并轉款,誘騙被害人一步一步落入圈套。

　　2017年2月17日至6月19日,公安機關(guān)陸續抓獲徐維行、曾柏叡等詐騙團伙主要成員。經(jīng)過(guò)遠程勘驗工作記錄、檢查筆錄、搜查筆錄、書(shū)證、物證、被害人陳述、證人證言、電子證物提取記錄、被告人供述和辯解等,成都市檢察院審查認為,犯罪嫌疑人徐維行、曾柏叡等人以非法占有為目的,以電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等為媒介,采取冒用身份、虛構事實(shí)、誘導轉款等手段,騙取多人財物,其行為觸犯了刑法規定,且數額特別巨大,應當以詐騙罪追究徐維行等41人的刑事責任。

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