10月12日18時(shí)許，經(jīng)過(guò)4個(gè)多小時(shí)的飛行，一架從柬埔寨金邊起飛的中國民航包機，降落在濟南國際機場(chǎng)，74名電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人被押解回國。
據偵辦此案的山東淄博警方初步查明，犯罪嫌疑人將犯罪窩點(diǎn)設在柬埔寨，建立虛假的投資理財網(wǎng)站，以高額回報為誘餌，向國內跨境實(shí)施詐騙，作案60余起，涉案金額700余萬(wàn)元。
這類(lèi)跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙手法如何？有哪些特點(diǎn)？澎湃新聞（www.thepaper.cn）采訪(fǎng)了相關(guān)辦案民警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機。新華網(wǎng)圖
“虛假投資”詐騙套路：高額回報實(shí)為誘餌
今年3月8日，淄博市臨淄區的劉女士報案稱(chēng)，她在某網(wǎng)站購買(mǎi)一款理財產(chǎn)品，突然被拉黑，18萬(wàn)元的投資不翼而飛。
根據劉女士的遭遇和偵查情況，淄博警方初步摸清了這起詐騙的套路。臨淄公安分局副局長(cháng)于憲海介紹，劉女士在QQ上認識一位自稱(chēng)系理財顧問(wèn)的好友，聲稱(chēng)某款理財產(chǎn)品投資回報高，一天就有8%的投資回報，并將其拉入一個(gè)投資理財群。
“剛開(kāi)始劉女士比較謹慎，3月1日，她根據對方提供的網(wǎng)站，注冊開(kāi)通了賬戶(hù)，投了1000元，第二天就變成了1080元，而且還能隨時(shí)取現。”于憲海說(shuō)，劉女士嘗到了甜頭，但還是比較謹慎，再投了2000元，第三天又得到了回報。
而劉女士所在的群里，眾多群友在傳遞著(zhù)各種令人“興奮”的消息：我今天又收益幾千元、我準備賣(mài)房投資這款理財產(chǎn)品、我把我媳婦也拉進(jìn)來(lái)一起投資……
劉女士逐漸放松了警惕，此后又接連四次投資，共計18萬(wàn)元。直至3月7日，她想取現時(shí)發(fā)現不能取現，她根據理財顧問(wèn)的提示，幾次撥打客服電話(huà)，對方均稱(chēng)系網(wǎng)絡(luò )故障，要她稍后再試。她抱著(zhù)僥幸的心理，試了幾次后，登陸的網(wǎng)站卻消失了，還被好友拉黑了，這才意識到被騙，遂報了警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機。新華網(wǎng)圖
民警將犯罪嫌疑人押解至押運車(chē)輛。
從淄博警方初步偵查掌握的情況看，詐騙犯罪嫌疑人購買(mǎi)網(wǎng)站域名后，仿冒正規投資理財產(chǎn)品網(wǎng)站，讓人信以為真，一旦有人投資后，后臺資金就完全由他們掌控了，他們放長(cháng)線(xiàn)釣大魚(yú)，先給投資人一點(diǎn)甜頭，通過(guò)交流逐漸摸透投資人經(jīng)濟承受能力上限后，見(jiàn)好就收，銷(xiāo)聲匿跡。
“那些群里的好友，都是托，里面除了劉女士外，其他好友都是由一個(gè)人用多個(gè)QQ號來(lái)扮演。遇到男士，他們還用美女冒充理財顧問(wèn)，誘惑他人上當。”于憲海說(shuō)。
根據線(xiàn)索，淄博警方順藤摸瓜發(fā)現了犯罪嫌疑人是福建安溪人吳某，今年他多次出入柬埔寨，一同前往的還有他的老鄉，其中一些人還有過(guò)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪前科。
山東公安部門(mén)成立專(zhuān)案組，經(jīng)進(jìn)一步偵查，鎖定了詐騙嫌疑人的身份及詐騙窩點(diǎn)在柬埔寨的大致位置。
詐騙窩點(diǎn)顯著(zhù)位置寫(xiě)著(zhù)“奮斗”
一進(jìn)門(mén)，墻上寫(xiě)著(zhù)“奮斗”兩個(gè)大字。
9月16日，由公安部派員帶隊，于憲海和同事們飛赴柬埔寨開(kāi)展工作。
于憲海說(shuō)，根據中方提供的線(xiàn)索，中柬警方以各種積極有效的方式開(kāi)展聯(lián)合調查。經(jīng)過(guò)十多天的調查，他們從一個(gè)窩點(diǎn)擴大線(xiàn)索，發(fā)現另兩個(gè)窩點(diǎn)。
在公安部的組織指揮下，在中國駐柬大使館的大力支持下，10月5日上午，柬埔寨警方全力配合，對三個(gè)窩點(diǎn)開(kāi)展抓捕工作。于憲海說(shuō)，這伙詐騙分子多數在下午和晚上進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，所以他們把抓捕時(shí)間選在上午，結果該團伙大多還在睡夢(mèng)中，少數人正在電腦前作案。
他還向澎湃新聞介紹道，其中一個(gè)窩點(diǎn)設在賭場(chǎng)附近，是一棟二層小樓，他們一沖進(jìn)門(mén)，看到墻上寫(xiě)著(zhù)“奮斗”兩個(gè)大字。再進(jìn)去，一樓是幾間宿舍，宿舍內都是高低床，生活用品凌亂地放在地上。
二樓是三間辦公室，桌上擺放著(zhù)電腦和電話(huà)。于憲海說(shuō)，電腦上，QQ消息閃爍不斷，有的電腦上掛著(zhù)多個(gè)賬號，一個(gè)賬號有多個(gè)理財群。
墻上的“勵志”標語(yǔ)。
于憲海還看到，辦公室的墻上貼著(zhù)多副“勵志”標語(yǔ)，特別醒目，他用手機拍了下來(lái)。澎湃新聞看到，其中一副寫(xiě)道：“上班沒(méi)事做嗎？想想你的競爭對手，想想你的愛(ài)情，想想你中意的房，想想你喜歡的車(chē)，想想你的銀行存款，想想你平淡的人生……現在有事做了嗎？”
這伙詐騙人員來(lái)自中國大陸，詐騙對象也主要針對中國大陸群眾。“從現場(chǎng)查獲的資料看，該團伙實(shí)行公司化管理，天天考勤，有規章制度，公司的經(jīng)理要點(diǎn)名。”于憲海說(shuō)。
此外，為逃避偵查，詐騙分子還經(jīng)常變換窩點(diǎn)，每隔兩三個(gè)月就換一個(gè)地方。于憲海說(shuō)，9月19日他們瞄準了一個(gè)窩點(diǎn)，但在抓捕前一天，再踩點(diǎn)時(shí)，人已全部轉移。
這次抓捕行動(dòng)共抓獲74名犯罪嫌疑人，現場(chǎng)繳獲了163部筆記本電腦和臺式機，175部手機，數千張手機卡、大量銀行卡及實(shí)施詐騙的劇本。
“要汲取徐玉玉案教訓，讓詐騙分子無(wú)藏身之地”
這起專(zhuān)案是山東省今年成功偵破的數千起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案中的一起。
據山東省公安廳刑偵局局長(cháng)李民介紹，今年以來(lái)，山東全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件5068起，抓獲犯罪嫌疑人2909名，同比分別上升161.8%和182.7%。
其中，查破侵犯公民個(gè)人信息犯罪案件473起，抓獲犯罪嫌疑人1436名；查扣“偽基站”設備586臺，打掉違法犯罪團伙206個(gè)，查處違法犯罪人員626名。攔截詐騙電話(huà)1700余萬(wàn)條，封停涉案電話(huà)6187個(gè)，封堵非法網(wǎng)站6700個(gè)；成功勸阻受騙群眾9.4萬(wàn)余名，避免直接經(jīng)濟損失1.9億元。
李民還介紹道，他們與駐魯銀行全部建立全天候響應的聯(lián)絡(luò )員制度，開(kāi)辟資金查控綠色通道，成功止付涉案賬號1.3余萬(wàn)個(gè)，資金3.51億元；凍結涉案賬號7600個(gè)，資金5.29億元。
“這起案件的偵破效果非常好，這也是近期山東省公安機關(guān)涉外抓捕電信網(wǎng)絡(luò )詐騙嫌疑人最成功的一例。”在詐騙嫌疑人被押解回國現場(chǎng)，山東省副省長(cháng)、省公安廳廳長(cháng)孫立成發(fā)表了簡(jiǎn)短講話(huà)，他如此評價(jià)道。
他要求，繼續總結經(jīng)驗，把這起專(zhuān)案的打法、戰法進(jìn)一步上升為打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的作戰模式。
“我們有徐玉玉案的教訓，我們要不惜任何代價(jià)，不講任何條件，只要發(fā)現一起，就要查處一起，而且要打透、打痛，讓這些電信網(wǎng)絡(luò )詐騙分子沒(méi)有藏身之地。”孫立成說(shuō)。
據淄博警方介紹，目前該案涉案人員已被采取刑事強制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦和深挖中。（莊岸）
轉自；澎湃新聞
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