以市場(chǎng)價(jià)賒購木材，再以低于市場(chǎng)的價(jià)格賣(mài)出，一男子靠著(zhù)高買(mǎi)低賣(mài)的"神操作"，竟然套得巨額貨款，除了拆西墻補東墻稍微填補下訂單"窟窿"，余下來(lái)的都用來(lái)?yè)]霍消費，致使13名被害人的177余萬(wàn)元貨款無(wú)法兌現或追回。近日，張某涉嫌詐騙一案已被山東省平邑縣公安機關(guān)移送至平邑縣檢察院審查起訴。
東窗事發(fā)嫌犯落網(wǎng)
2019年3月21日，山東省平邑縣公安局資邱派出所接到轄區張某朝報警稱(chēng)：其被偉豐木業(yè)的張某騙取了承包定金等費用18000元。接報警后，資邱派出所立即組織民警對案件開(kāi)展調查，經(jīng)過(guò)深入的走訪(fǎng)摸排，辦案民警了解到：張某在偉豐木業(yè)工作期間，曾經(jīng)虛構其可以承包給他人下腳料收購業(yè)務(wù)的事實(shí)，先后騙取張某超、田某"好處費"、定金等費用33000元?，F張某已被偉豐木業(yè)解雇。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵控發(fā)現，張某意欲出境前往俄羅斯打工躲藏，2019年3月21日下午，民警獲取重要線(xiàn)索，張某潛藏至費縣縣城一酒店內，遂立即組織警力趕往該酒店，并一舉將正在打包行李準備逃匿的張某抓獲歸案。
蛛絲馬跡引出"案中案"
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某對其在偉豐木業(yè)工廠(chǎng)行騙的事實(shí)供認不諱，認錯態(tài)度極為"誠懇"，稱(chēng)會(huì )盡快將所騙款項歸還受害人，希望爭取寬大處理。但民警在對其詢(xún)問(wèn)過(guò)程中，其手機顯示一條催要貨款的信息，進(jìn)一步檢查發(fā)現，張某手機中存在多個(gè)微信號，微信聊天中經(jīng)常對外自稱(chēng)某企業(yè)合伙人、某木材廠(chǎng)老板等身份，且手機設置的黑名單中攔截了多位木材廠(chǎng)商老板的手機號和催款信息。對此，張某辯稱(chēng)，其之前做生意時(shí)欠下很多債，現在無(wú)力償還，他不得已就拉黑了他們的電話(huà)。
面對嫌疑人張某閃爍其詞的辯解，辦案民警斷定其中可能有更大隱情，于是圍繞張某手機中交往信息展開(kāi)外圍偵查。
摸排線(xiàn)索固定證據
根據線(xiàn)索，辦案民警很快在費縣探沂鎮某木材廠(chǎng)找到其中一位受害人劉某，據劉某稱(chēng)：2018年9月份，劉某與張林在"木業(yè)微信群"中認識，當時(shí)張某自稱(chēng)某廠(chǎng)合伙人，可以幫忙將劉某生產(chǎn)的木材銷(xiāo)售至越南等地，并帶劉某到其倉庫、門(mén)頭（倉庫、門(mén)頭均為租借他人的）參觀(guān)，獲取劉某信任后張某在劉某工廠(chǎng)出貨單上簽字并蓋章，以賒賬的方式購買(mǎi)了三批價(jià)值共20多萬(wàn)元的木材，承諾一周內付貨款。后劉某催要貨款時(shí)，張某以"板材在海運過(guò)程中進(jìn)水受潮，越南工廠(chǎng)拒收"、"出口退稅"等為由遲遲不支付貨款，劉某多次催賬后，張某就玩起了"失蹤"游戲。
后辦案民警又找到了當時(shí)拉貨的司機和這批貨的買(mǎi)家，經(jīng)查，張某從劉某廠(chǎng)子拉走的貨并未發(fā)往越南，而是直接拉到義堂鎮某倉庫以低于進(jìn)貨價(jià)的價(jià)格賣(mài)給了其他人。
至此，張某以賒欠方式高價(jià)購買(mǎi)，然后以現款方式低價(jià)銷(xiāo)售的"高買(mǎi)低賣(mài)"詐騙案浮出水面。
"窟窿"大到無(wú)法彌補便玩起了失蹤
辦案民警推斷，張某以這種方式實(shí)施的詐騙應該不止一起，于是前往義堂鎮、費縣探沂鎮開(kāi)展了有針對性的調查取證。經(jīng)過(guò)連續多日的偵查，帶破13起詐騙隱案，查清了張某的一系列詐騙作案事實(shí)。犯罪嫌疑人張某虛構某廠(chǎng)合伙人，負責人等身份，通過(guò)使用假姓名、偽造公章、租借倉庫門(mén)頭供受害人參觀(guān)等方式獲取受害人信任，然后以賒賬方式購買(mǎi)板材木皮，再以低于進(jìn)價(jià)的價(jià)格轉賣(mài)給他人，詐騙木材加工商貨款。然后用其中一少部分非法所得還舊債以麻痹受害人，拖延時(shí)間，直到無(wú)法再拖時(shí)便玩"失蹤"。自2018年3月至案發(fā)，張某共計騙取13人200余萬(wàn)元的貨款，其中僅有20余萬(wàn)元用于支付賒欠款，其余贓款幾乎被其揮霍殆盡。而這些受害人，絕大多數還只是認為張某故意拖延"耍賴(lài)"躲掉了，沒(méi)意識到是被詐騙了，更沒(méi)想到報案。
這場(chǎng)"空手套白狼"的絢麗發(fā)財夢(mèng)讓張某深深迷醉其中，無(wú)法自拔，直到锃亮的手銬戴到手上，方悔之晚矣。等待他的，必將是法律的嚴懲。在此，建議企業(yè)一定要提高警惕，增強防范意識，進(jìn)行交易時(shí)，務(wù)必完善相關(guān)手續留取證據，一旦發(fā)現有受騙可能，要及時(shí)向公安機關(guān)報案，以及時(shí)為自己、為其他受害人"止損"，保護自身合法權益。（供稿：呂懷強 張杰）
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